Política de Conheça Seu Cliente (KYC) da Onabet

1. Introdução

Na Onabet, a segurança e a proteção dos nossos clientes são prioridades absolutas. A nossa Política de Conheça Seu Cliente (KYC) estabelece um processo rigoroso para identificar, verificar e autenticar nossos clientes, conforme exigido pelas regulamentações legais e melhores práticas do setor. Esta política é fundamental para combater fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, e para assegurar a integridade das nossas operações.

2. Objetivo

Esta política tem como principal objetivo assegurar que a Onabet adote procedimentos apropriados para identificar e verificar a identidade de todos os clientes antes de permitir o uso dos nossos serviços. Isso protege tanto a empresa quanto os clientes contra atividades fraudulentas e criminosas, promovendo um ambiente de apostas justo e transparente.

3. Escopo

Esta política se aplica a todos os clientes que desejam abrir uma conta ou realizar transações na Onabet. Todos os funcionários, prestadores de serviços e parceiros da empresa devem cumprir esta política e seus procedimentos associados. A política também abrange todas as jurisdições onde a Onabet opera, garantindo conformidade global com os requisitos regulatórios.

4. Processo de Verificação de Identidade

4.1 Coleta de Informações

No momento do registro, solicitamos que os clientes forneçam as seguintes informações:

  • Nome completo
  • Data de nascimento
  • Endereço residencial
  • Número de telefone
  • Endereço de e-mail
  • Documento de identificação válido (como passaporte, carteira de identidade ou carteira de motorista)
  • Comprovante de residência (conta de serviços públicos, extrato bancário ou documento similar emitido nos últimos três meses)

4.2 Verificação de Documentos

Os documentos fornecidos serão verificados pela nossa equipe de conformidade para assegurar sua autenticidade. Utilizamos serviços de terceiros especializados para auxiliar na verificação da identidade, além de empregar tecnologia avançada para aprimorar a precisão e a eficiência do processo.

4.3 Due Diligence Adicional

Em determinadas situações, pode ser necessário realizar verificações adicionais, como:

  • Verificação da origem dos fundos ou renda
  • Análise de risco com base em critérios específicos
  • Monitoramento contínuo para identificar transações suspeitas

Clientes classificados como de alto risco podem passar por um processo mais detalhado de due diligence, que pode incluir entrevistas e verificações adicionais de antecedentes.

5. Monitoramento e Revisão

A Onabet realiza monitoramento contínuo das contas e transações dos clientes para detectar atividades suspeitas. Transações que apresentem padrões incomuns serão investigadas conforme nossas políticas internas e poderão ser reportadas às autoridades competentes. Nossa equipe de conformidade é treinada para identificar sinais de lavagem de dinheiro e outras fraudes, garantindo uma vigilância constante.

6. Direitos e Deveres dos Clientes

6.1 Direitos

Os clientes têm direito a:

  • Saber quais informações estão sendo coletadas e como serão utilizadas.
  • Acessar e corrigir suas informações pessoais.
  • Conhecer os critérios de verificação aplicados.
  • Solicitar a exclusão de seus dados, conforme permitido pelas leis aplicáveis.

6.2 Deveres

Os clientes devem:

  • Fornecer informações verdadeiras, precisas e completas durante o registro.
  • Atualizar suas informações pessoais sempre que houver alterações.
  • Cooperar com todas as solicitações de verificação de identidade e due diligence adicional.
  • Utilizar sua conta de maneira responsável e evitar atividades fraudulentas.

7. Privacidade e Segurança

Na Onabet, estamos comprometidos em proteger a privacidade e a segurança das informações pessoais dos clientes. Todas as informações coletadas durante o processo KYC são tratadas com a mais estrita confidencialidade e em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis. Utilizamos tecnologia avançada, como criptografia SSL, para garantir que os dados dos clientes estejam protegidos contra acessos não autorizados.

Esta política KYC visa garantir a conformidade com todas as leis e regulamentações relevantes, incluindo, mas não se limitando a, leis de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo (CFT). Comprometemo-nos a manter uma cultura de conformidade e ética em todas as nossas operações.

9. Alterações na Política

A Onabet reserva-se o direito de modificar esta política a qualquer momento, com efeito imediato. Recomendamos que os clientes revisem esta política regularmente para se manterem atualizados sobre quaisquer mudanças. Alterações significativas serão comunicadas através do nosso site ou outros canais de comunicação apropriados.

10. Contato

Para qualquer dúvida ou preocupação relacionada a esta política de KYC, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected]. Nossa equipe de atendimento ao cliente está disponível para ajudar com questões relacionadas ao processo de KYC e para garantir uma experiência segura e satisfatória para todos os clientes.